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陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001299 证券简称：美能能源公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源二号会议室；

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（简称“公司”或“美能能源”）董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长晏立群先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代表共14人，代表股份128,389,258股，占公司有表决权股份总数的68.7613%。其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和股东授权委托代表共11人，代表股份128,379,458股，占公司有表决权股份总数的68.7560%。

　　（2）通过网络投票系统投票的股东共3人，代表股份9,800股，占公司有表决权股份总数的0.0052%。

　　2、中小股东出席会议的情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东和股东授权委托代表共5人，代表股份412,500股，占公司有表决权股份总数的0.2209%。其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权中小股东和股东授权委托代表共2人，代表股份402,700股，占公司有表决权股份总数的0.2157%。

　　（2）通过网络投票系统投票的中小股东共3人，代表股份9,800股，占公司有表决权股份总数的0.0052%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（西安）事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决结果：同意128,383,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%；反对5,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意407,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7152%；反对5,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。