上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：605081           证券简称：太和水       公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月15日以通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司针对董事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会换届事宜，并决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告》。

　　（二）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司针对董事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会换届事宜，并决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告》。

　　三、备查文件

　　1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：605081           证券简称：太和水       公告编号：2024-028

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月15日以通讯方式发出，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于取消监事会换届选举非职工监事候选人的议案》

　　鉴于公司针对监事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓监事会换届事宜，并决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于选举监事的议案》等议案。

　　表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告》。

　　三、会议备查文件

　　1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司监事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：605081          证券简称：太和水         公告编号：2024-029

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2024年5月22日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　鉴于公司针对董事、监事候选人人选存在进一步考虑, 公司决定暂缓董事会、监事会换届事宜，经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议同意，决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举监事的议案》。

　　为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　三、 除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月22日  10点 30分

　　召开地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月22日

　　至2024年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议决议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.12

　　应回避表决的关联股东名称：何文辉、吴智辉

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海太和水科技发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。