深圳万润科技股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

　　证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2024-026号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份数量为10,971,532股，占公司总股本的1.2979%。

　　2、本次限售股份上市流通日期为2024年5月20日。

　　一、非公开发行股份概况

　　（一）万象新动

　　经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1号）核准，万润科技向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）（以下简称“余江万象”）（以下合称“业绩承诺人”）合计发行24,944,320股股票，以及使用部分现金用于收购北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“万象新动”）100%股权。该等股份已于2017年2月10日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司2017年2月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要。.

　　（二）信立传媒

　　经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2458号）核准，万润科技向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）（以下分别简称“橙思投资、信立投资、信传投资、金投智汇、永滈投资”）合计发行53,458,368股股票，以及使用部分现金用于收购杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）100%股权。该等股份已于2018年1月29日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司2018年1月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要。

　　截至目前，公司总股本为845,302,544股，其中：有限售股份数量为61,183,720股，占公司总股本的7.24%。

　　二、本次申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况

　　（一）万象新动

　　截至目前，余江万象、易平川分别持有万润科技限售股股票2,394,192股、24,184股，合计2,418,376股，现按照各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》约定，解除上述全部限售股并上市流通。

　　（二）信立传媒

　　截至目前，橙思投资、信立投资、信传投资分别持有万润科技限售股股票4,468,066股、2,612,101股、1,472,989股，合计8,553,156股,现按照各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》约定，解除上述全部限售股并上市流通。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次限售股份的可上市流通日期为2024年5月20日。

　　2、本次可上市流通股份的总数为10,971,532股，占公司总股本的1.2979%。

　　3、本次限售股份可上市流通情况如下：

　　注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的情况，均为四舍五入所致。

　　四、股本结构变化和股东持股变化情况

　　本次解除限售前后的股本结构如下：

　　五、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表核查意见，认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律、法规及限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份上市流通无异议。

　　六、其他事项

　　1、截至目前，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保等侵占公司利益的行为。

　　2、本次申请限售股份上市流通的股东不存在违规买卖公司股票的行为。

　　3、本次申请解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件。

　　七、备查文件

　　1、非公开发行限售股份上市流通申请书；

　　2、股本结构表和限售股份明细表；

　　3、证券质押及司法冻结明细表；

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月16日