深圳市信宇人科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688573        证券简称：信宇人        公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年05月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人四楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为97,754,388股；其中，公司回购专用账户中股份数为853,051股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书余德山先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案6、议案7、议案10对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会议案7关联股东杨志明、曾芳、王家砚、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案8关联股东深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案11关联股东杨志明、曾芳回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：蔡亦文、丛启路

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳市信宇人科技股份有限公司2023年年度股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市信宇人科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月16日