恒玄科技（上海）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688608        证券简称：恒玄科技        公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座10楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为120,034,708股，其中，公司回购专用账户中股份数为860,708股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2023年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案5至议案8对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会会议议案10为特别决议议案；

　　3、 本次股东大会议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：楼倩吟、朱怡静

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：688608           证券简称：恒玄科技           公告编号：2024-024

　　恒玄科技（上海）股份有限公司关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）调整2023年度现金分红总额由人民币19,071,675.52元（含税）调整为19,067,840.00元（含税）。

　　● 本次调整原因：自公司2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份23,972股，公司回购专用证券账户股数增加至860,708股，按照维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　一、调整前利润分配方案

　　公司于2024年3月27日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　截至公司2023年度利润分配预案披露之日，公司总股本为120,034,708股，以总股本为基准，扣减回购专用证券账户中股份总数836,736股，以此计算公司拟派发现金红利19,071,675.52元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.43%。

　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2024年3月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

　　二、调整后利润分配方案

　　自2024年3月27日至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份23,972股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为860,708股。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。

　　综上所述，截至本公告披露日，公司拟参与利润分配的股本总数为119,174,000股，按照每股分配比例不变的原则，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），合计拟派发现金红利元19,067,840.00元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日