山东金晶科技股份有限公司 八届九次监事会决议公告

　　证券代码：600586               证券简称：金晶科技       公告编号：临 2024—015

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司监事会于2024年5月6日以电话方式发出召开八届九次监事会的通知，会议于2024年5月16日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，监事蒋永蕊主持会议，符合公司法和公司章程的规定，经与会监事审议，一致通过了如下决议：

　　选举蒋永蕊先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满日止。

　　山东金晶科技股份有限公司监事会

　　2024年5月16日

　　个人简历：蒋永蕊，1981年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2004年入职公司，历任信息开发组组长、软件部经理、副主任、主任等职，取得高级软件工程师证书，负责公司内部审计和信息化管理工作，现任山东金晶科技股份有限公司监事。

　　证券代码：600586           证券简称：金晶科技         公告编号：临 2024—017

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司于2024年5月6日以电话、电子邮件方式发出召开八届十七次董事会的通知，会议于2024年5月16日以现场方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　审议通过关于调整金晶科技第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案

　　因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，公司2023年度股东大会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，调整后的提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：

　　1、提名委员会

　　召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新

　　2、薪酬与考核委员会

　　召集人：肖鹏程；成员：孙明、刘维刚

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：600586        证券简称：金晶科技     公告编号：2024-016

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司418会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监

　　事和高级管理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷婷、刘玲宇律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、副总经理姚明舒、财务总监栾尚运均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：金晶科技2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：金晶科技2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：金晶科技2023年度报告以及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议金晶科技2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议公司2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现税后利润55,758,401.19元，提取 10%的法定盈余公积金5,575,840.12元，加年初未分配利润746,042,055.37元，扣除2022年度利润分配42,520,131.00元以及其他综合收益结转留存收益2,833,900.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为750,870,585.44元。2023年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利141,733,770.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　6、 议案名称：关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　8、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东慧泉律师事务所

　　律师：陈婷婷律师、刘玲宇律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600586          证券简称：金晶科技            编号：临2024—014号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司于2024年5月15日召开2024年第一次职工代表大会，会议一致同意选举杨颖为山东金晶科技股份有限公司第八届监事会中由职工代表出任的监事，任期至公司第八届监事会届满日止。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司监事会

　　2024年5月16日

　　个人简历：

　　杨颖，女，汉族，1977年12月出生。中专学历，1995年6月毕业于淄博市技术学院，毕业后入职公司， 1995年-2007年浮法玻璃原料生产线工艺统计员，2007年10月至今任人力资源中心人事主管。