渤海汽车系统股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600960        证券简称：渤海汽车     公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄文炳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于董事会授权经营层 2024 年度公司融资授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《渤海汽车关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、李宸珂

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年度股东大会的人员资格合法有效；公司2023年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600960      证券简称：渤海汽车        公告编号：2024-026

　　渤海汽车系统股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2024年5月23日任期届满，鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年5月17日