重庆三峡油漆股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000565   证券简称：渝三峡A   公告编号：2024-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2：30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午3:00。

　　3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长张伟林。

　　6、会议召开的合法、合规性：经公司2024年第二次（十届七次）董事会会议审议，决定召开2023年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席现场会议及网络投票股东情况

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　提案1.00《2023年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案2.00 《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案3.00 《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案4.00 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案5.00 《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案6.00 《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,243,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.8116%；反对349,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,434,716股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4269%；反对349,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案7.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案8.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议有效表决权股份总数的96.9768%；反对295,800股，占出席会议有效表决权股份总数的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为关联交易事项提案，在审议本提案时，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（本公司控股股东）代表股份数175,808,982股已回避表决。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案9.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案10.00 《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案属特别决议案，采用特别决议方式进行表决, 本提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案属特别决议案，采用特别决议方式进行表决, 本提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　提案12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,297,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8406%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,488,516股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案属特别决议案，采用特别决议方式进行表决, 本提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　三、独立董事述职情况

　　会议听取了独立董事2023年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

　　2、律师姓名：徐英昊 李小玲

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、方式和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（重庆）事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2024年5月17日