赛隆药业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议：2024年5月16日（星期四）15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9：15-15：00。

　　（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

　　（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长蔡南桂。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东6人，代表股份111,687,919股，占上市公司总股份的63.4590%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份111,687,919股，占上市公司总股份的63.4590%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份1,063,020股，占上市公司总股份的0.6040%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,063,020股，占上市公司总股份的0.6040%。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1.审议并通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2.审议并通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　3.审议并通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　4.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　5.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意12,039,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东蔡南桂先生和唐霖女士在本议案表决时予以回避。

　　同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

　　6.审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意12,039,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东蔡南桂先生和唐霖女士在本议案表决时予以回避。

　　同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

　　7.审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　8.审议并通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　9.审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

　　10.审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　11.审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　12.审议并通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　13.审议并通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,687,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,020股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、龚雨辰律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.赛隆药业集团股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2.关于赛隆药业集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日