宁夏英力特化工股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000635          证券简称：英力特      公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2:30

　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长田少平先生

　　6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席会议情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东49人，代表股份157,102,019股，占上市公司总股份的51.6927%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份155,470,263股，占上市公司总股份的51.1558%。通过网络投票的股东42人，代表股份1,631,756股，占上市公司总股份的0.5369%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份1,658,486股，占上市公司总股份的0.5457%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,730股，占上市公司总股份的0.0088%。通过网络投票的中小股东42人，代表股份1,631,756股，占上市公司总股份的0.5369%。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.审议通过了《关于2023年度计提有关资产减值准备的议案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议通过了《关于2023年度报告及报告摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.审议通过了《关于回购注销部分限售限制性股票的议案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10.审议通过了《关于预计2024年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,764,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.1795%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.8205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

　　11.审议通过了《关于2024年度经营计划暨财务预算报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意157,087,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1197%；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所

　　2.律师姓名：武文伽、王晓晨

　　3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：000635         证券简称：英力特         公告编号：2024-046

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日分别召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十四次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称激励计划（草案修订稿））等相关规定，鉴于公司2名激励对象因工作调动原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，公司2023年度业绩指标未达到股权激励第二个解锁期的考核目标，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售合计 42.8769万股限制性股票进行回购并注销。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币303,915,506元减少至303,486,737元，公司总股本将由303,915,506股减少至303,486,737股。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日（2024年5月17日）起45日内，均有权凭合法有效的债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：

　　（一）债权申报所需材料：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式：

　　1、债权申报登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

　　2、申报时间： 2024年5月17日起45日内，工作日（9:00-11:30，14:30-17:00）

　　3、联 系 人： 郭宗鹏 卜晓龙

　　4、联系电话： 0952-3689323

　　5、传    真： 0952-3689589

　　6、电子邮箱：12013540@ceic.com

　　7、邮政编码： 753202

　　8、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日