江苏通用科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601500        证券简称：通用股份       公告编号：2024-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃先生主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度报告和年度报告摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、公司董事长顾萃先生和公司董事兼总经理程金元先生作为关联股东对议案8回避表决。

　　2、议案5-议案9对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：蒋成先生、杨书庆先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2024-046

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于公司对外投资事项变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资情况概述

　　公司于2023年11月10日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资600万条半钢子午线轮胎技改项目的议案》，公司以自筹资金等方式拟对无锡基地现有部分全钢胎产能进行技改，投资建设600万条半钢子午线轮胎技改项目。具体内容详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于投资600万条半钢子午线轮胎技改项目的公告》（公告编号：2023-112）

　　二、对外投资变更情况概述

　　为加快公司项目建设，拓宽融资渠道，拟变更项目资金来源为自筹资金及金融机构贷款等形式，项目具体情况如下：

　　1、项目名称：600万条半钢子午线轮胎技改项目

　　2、建设地点：江苏省无锡市锡山区东港工业园

　　3、建设内容：项目包括年产600万条半钢子午线轮胎技改项目。

　　4、实施进度：项目建设期为18个月。

　　5、投资总额：项目投资总额88,152万元，其中：建设投资70,129万元，建设期利息1,994万元，流动资金16,029万元。

　　6、资金来源：自筹资金及金融机构贷款等形式

　　7、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入103,118万元，年平均净利润8,875万元，项目税后财务内部收益率为13.87%，项目税后投资回收期为7.61年。

　　三、变更投资事项的审议情况

　　公司于2024年5月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资事项变更的议案》，该议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

　　四、变更投资事项的影响及风险

　　本次对外投资变更符合公司实际情况及总体战略安排，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司将密切关注后续融资进展、项目进度情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：601500       证券简称：通用股份       公告编号：2024-047

　　江苏通用科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单），上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在确保募投项目建设和资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟以闲置的募集资金进行现金管理，增加投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源及相关情况

　　1、资金来源：部分闲置募集资金

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股，发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币1,017,999,997.8元，扣除相关发行费用人民币14,604,743.85元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月14日出具的苏公W[2023]B015号《验资报告》审验确认。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　3、募集资金投资项目及实际使用情况

　　截至2024年3月31日，公司已使用募集资金98,763.44万元，均用于“柬埔寨高性能子午胎项目”的投资建设和补充流动资金，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　（一）资金来源及额度

　　公司拟对总额不超过人民币2,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（二）理财产品品种

　　为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品。

　　（三）决议有效期

　　该决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备 案并公告。

　　（五）信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　（六）关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　三、对公司经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　截至2024年3月31日，公司资产负债率为51.78%，货币资金余额为118,792.64万元。公司本次拟使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期末货币资金余额比例为1.68%，不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生较大影响。

　　（二）对公司经营的影响

　　公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司通过进行低风险的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（三）会计处理

　　公司现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照会计准则要求，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“货币资金”等科目，利润表中列示为“投资收益”“利息收入”等科目。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司购买标的为低风险保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资品种。独立董事、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告 中披露报告期内低风险保本型短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　六、决策程序的履行及监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）董事会审议情况

　　第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过2,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单）。

　　（二）监事会审议情况

　　第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过2,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单）。

　　公司监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金购买低风险保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该事项。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：

　　1、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，该事项履行了相应的法定程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常进行和公司正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金使用投向，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

　　公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

　　特此公告！

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2024-048

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议 （以下简称“本次会议”）于2024年5月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司对外投资事项变更的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司对外投资事项变更的公告》（公告编号：2024-046）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）

　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：601500       证券简称：通用股份       公告编号：2024-049

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月16日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金购买低风险保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会同意该事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司监事会

　　2024年5月17日