宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份     公告编号：2024-047

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事王民权先生、赵香球女士、董事王继民先生、冯巅先生以视频方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了会议；

　　3、 董事会秘书的出席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2024年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2024年度开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7、议案12、议案13为特别决议议案 ，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：胡琪、曹琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年5月16日