华帝股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002035           证券简称：华帝股份           公告编号：2024-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会召开时间

　　现场召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30；

　　网络投票时间：2024年5月16日，其中：

　　（1） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2） 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长潘叶江先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共16人，其所持有表决权的股份总数为301,801,754股，占公司股份总数的35.6044%。

　　1、现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，所持有表决权的股份为232,475,972股，占公司股份总数的27.4258%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共12人，所持有表决权的股份为     69,325,782股，占公司股份总数的8.1786%。

　　3、中小股东出席的总体情况

　　通过现场投票和网络投票的中小股东共13人，所持有表决权的股份为91,903,519股，占公司股份总数的10.8421%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、会议审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意293,464,383股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.2375%；反对139,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0461%；弃权8,198,271股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.7164%。

　　2、会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意293,429,383股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.2259%；反对174,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0577%；弃权8,198,271股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.7164%。

　　3、会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意293,429,383股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.2259%；反对174,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0577%；弃权8,198,271股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.7164%。

　　4、会议审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意293,429,383股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.2259%；反对174,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0577%；弃权8,198,271股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.7164%。

　　5、会议审议通过了《2024年度财务预算报告》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意252,275,691股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的83.5899%；反对49,526,063股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的16.4101%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意289,278,638股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的95.8505%；反对12,523,116股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的4.1495%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意79,380,403股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数86.3736%；反对12,523,116股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的13.6264%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、会议审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意254,375,039股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的84.2855%；反对47,426,715股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的15.7145%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、会议审议通过了《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意300,661,561股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6222%；反对216,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0717%；弃权923,893股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3061%。

　　9、会议审议通过了《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意300,661,561股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6222%；反对216,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0717%；弃权923,893股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3061%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司第八届董事会独立董事向股东大会提交2023年度述职报告，并进行了述职，主要对2023年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（武汉）律师事务所答邦彪律师、何畏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、华帝股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日