上海海利生物技术股份有限公司关于 2023年年度股东大会取消部分议案的公告

　　证券代码：603718       证券简称：海利生物         公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2024年5月23日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　公司于2024年5月16日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》。鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消2023年年度股东大会中第8项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　三、 除了上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月23日  13点30分

　　召开地点：上海市长宁区江苏路369号11楼会议室

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月23日

　　至2024年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-9项议案及12-13议案已经公司2024年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，第10-11项议案和第14项议案已经公司2024年4月26日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过；已于2024年4月30日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9、11、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

　　应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦、韩本毅、林群

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　● 报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海海利生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603718           证券简称：海利生物           公告编号：2024-016

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月16日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事审议和表决，形成了以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》

　　鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消2023年年度股东大会中第8项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请2024年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。

　　已经公司第四届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会2024年度第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：603718           证券简称：海利生物           公告编号：2024-017

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月16日以通讯表决方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体监事审议和表决，形成了以下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》

　　鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消2023年年度股东大会中第8项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请2024年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2024年5月17日