广东通宇通讯股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯         公告编号：2024-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:00。

　　（2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：吴中林

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份214,451,874股，占公司有表决权股份总数的53.4251%。（截至股权登记日公司总股本为402,056,966股，其中公司回购专户中的股份数量为650,500股，回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为401,406,466股）。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份213,520,824股，占公司有表决权股份总数的53.1932%。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份931,050股，占公司有表决权股份总数的0.2319%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份931,050股，占公司有表决权股份总数的0.2319%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东13人，代表股份931,050股，占公司有表决权股份总数的0.2319%。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　议案1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

　　本议案获得通过。

　　议案2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

　　本议案获得通过。

　　议案3.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

　　本议案获得通过。

　　议案4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

　　本议案获得通过。

　　议案5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5608%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案6.00 《关于<2023年募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

　　本议案获得通过。

　　议案7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,415,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9830%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意894,550股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0797%；反对36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

　　本议案获得通过。

　　议案9.00 《关于开展2024年度期货和衍生品交易业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

　　本议案获得通过。

　　议案10.00 《关于<公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

　　本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的2/3以上)表决通过。

　　议案11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4392%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《广东通宇通讯股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十七日