重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688410        证券简称：山外山        公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为215,648,085股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,151,023股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为214,497,062股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案13为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　2、本次会议审议议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

　　3、关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）、高光勇先生、任应祥先生对议案8已回避表决；关联股东高光勇先生、任应祥先生对议案9、议案10、议案11已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所

　　律师：孟显慧女士、范央权女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。