深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688612         证券简称：威迈斯         公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2023年年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2024年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2023年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案11为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会审议的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会审议的议案7、8、9的关联股东：万仁春、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、刘钧、冯颖盈、杨学锋、姚顺已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：韩雪、欧阳婧娴

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳威迈斯新能源股份有限公司董事会

　　2024年5月17日