浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2024-059

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024年5月17日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

　　通过互联网投票系统投票的时间：2024年5月17日9：15至15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份为190,768,548股，占公司有表决权股份总数的31.8664%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,768,548股，占公司有表决权股份总数的31.8664%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：    （一）通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　（二）通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　（三）通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　（四）通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　（五）通过了《关于公司2024年度财务预算的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　（六）通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　（七）通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　（八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　（九）通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　（十）通过了《关于2024年中期分红安排的议案》

　　表决结果：同意190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2024年5月18日