嘉寓控股股份公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300117         证券简称：*ST嘉寓        公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张国峰先生主持。

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份273,200,331股，占公司总股份的38.1160%。

　　其中：通过现场出席的股东及股东授权委托代表2人，代表股份272,572,631股，占公司总股份的38.0284%；通过网络投票的股东3人，代表股份627,700股，占公司总股份的0.0876%。

　　参加本次股东大会的中小股东4人，代表股份795,000股，占公司总股份的0.1109%。

　　3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1. 审议通过了《<2023年年度报告>全文及摘要》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2. 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4. 审议通过了《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7. 审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（持股272,405,331股，占公司总股份的38.0051%）为本议案的交易对手方，并已回避表决。

　　总表决情况：同意795,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8. 审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议通过的议案，并已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议通过的议案，并已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议通过的议案，并已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议通过的议案，并已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　总表决情况：同意273,200,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意795,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派林汉欣律师、应凌宇律师出席见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、嘉寓控股股份公司2023年年度股东大会决议；

　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司

　　董事会

　　2024年5月17日