浙江海森药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001367          证券简称：海森药业          公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议主持人：董事长王式跃

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00

　　2、网络投票时间：2024年5月17日（星期五）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。

　　（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（七）出席人员：

　　1、股东总体出席

　　通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的公司股份51,001,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0015%。

　　其中：

　　通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000%；

　　通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0015%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表有表决权的公司股份792,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1657%。

　　其中：

　　通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份791,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643%；

　　通过网络投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0015%。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的预案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意792,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意792,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意792,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）审议通过《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

　　（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

　　（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0     股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

　　（二）律师姓名：黄君福、王子安

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　浙江海森药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日