证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2024-020
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月17日
(二) 股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长张劲松先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人,出席12人;
2、 公司在任监事5人,出席5人;
3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:关于2023年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
8、 议案名称:关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
9、 议案名称:关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
审议结果:通过
表决情况:
10、 议案名称:关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
11、 议案名称:关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
12、 议案名称:关于公司2024年新增对外担保预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 现金分红分段表决情况
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案7为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决票的三分之二以上表决通过,其他议案均为普通决议议案,已或出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的过半数表决通过;
2.议案7、议案9、议案11已对中小投资者进行了单独计票;
3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案9、议案10回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市大嘉律师事务所
律师:孙少玮、孙志达
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024年5月18日
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