武汉光迅科技股份有限公司 二○二三年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002281             证券简称：光迅科技            公告编号：（2024）022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示：

　　1、 公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2023年年度股东大会的通知》；

　　2、 本次股东大会出现否决议案，否决的议案为《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

　　3、 本次股东大会无新增、变更提案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月17日下午14：30

　　网络投票时间为：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-下午15:00。

　　3、 召开方式：现场与网络相结合的方式

　　4、 主持人：董事长黄宣泽

　　5、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份296,677,884股，占上市公司总股份的37.3555%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份291,487,944股，占上市公司总股份的36.7020%；通过网络投票的股东8人，代表股份5,189,940股，占上市公司总股份的0.6535%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份5,198,940股，占上市公司总股份的0.6546%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的0.0011%；通过网络投票的中小股东8人，代表股份5,189,940股，占上市公司总股份的0.6535%。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　与会股东经认真审议，通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意296,665,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0036%。

　　中小股东总表决情况：同意5,187,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7711%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2058%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　2、 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意296,665,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0036%。

　　中小股东总表决情况：同意5,187,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7711%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2058%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　3、 审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意296,665,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0036%。

　　中小股东总表决情况：同意5,187,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7711%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2058%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　4、 审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：同意296,665,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0036%。

　　中小股东总表决情况：同意5,187,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7711%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2058%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　5、 审议了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：同意2,415,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的46.4637%；反对2,783,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的53.5363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,415,621股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的46.4637%；反对2,783,319股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的53.5363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　根据表决结果，此项议案未获得本次股东大会通过。

　　6、 审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意296,676,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,197,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9769%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　7、 审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　总表决情况：同意296,676,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,197,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9769%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　8、 审议通过了《关于批准公司2024年度信贷业务办理额度的议案》

　　总表决情况：同意296,676,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,197,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9769%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　9、 审议了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意2,367,230股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的45.5329%；反对2,831,710股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的54.4671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,367,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的45.5329%；反对2,831,710股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.4671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　根据表决结果，此项议案未获得本次股东大会通过。

　　10、 审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》

　　总表决情况：同意296,676,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,197,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9769%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

　　11、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年4月修订）》

　　总表决情况：同意291,555,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2735%；反对5,122,067股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意76,873股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4786%；反对5,122,067股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　12、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）》

　　总表决情况：同意291,555,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2735%；反对5,122,067股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意76,873股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4786%；反对5,122,067股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　13、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》

　　总表决情况：同意291,555,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2735%；反对5,122,067股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意76,873股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4786%；反对5,122,067股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

　　五、 律师见证情况

　　本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、 武汉光迅科技股份有限公司二○二三年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○二四年五月十八日