绿康生化股份有限公司 第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化         公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第四十二次（临时）会议于2024年5月17日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

　　同意公司根据实际资金情况，对上海康怡提供的5,500万元借款进行展期，展期金额为5,500万元，展期期限为借款到期之日起12个月，可提前还款，借款利率按全国银行间同业拆借中心每期公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）计算，公司无需提供相应担保。

　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第6.3.10条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，该事项可豁免提交公司股东大会审议。

　　关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。

　　该议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十二次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年 5 月 18日

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化         公告编号：2024-052

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第三十一次会议于2024年5月17日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　监 事 会

　　2024 年 5 月 18 日

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化         公告编号：2024-053

　　绿康生化股份有限公司

　　关于关联借款展期暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月17日召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）签订借款展期协议。上海康怡向公司提供5,500万元借款（以下简称“本次借款”）进行了展期，展期借款金额为5,500万元，展期期限为借款到期之日起12个月，借款利率按全国银行间同业拆借中心每期公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）计算，公司无需提供相应担保措施。

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

　　3、关联交易审批程序

　　独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事同意将该事项提交至董事会审议。公司于2024年5月17日召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，以5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。

　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第6.3.10条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，公司已按规定履行审议程序，该事项可豁免提交公司股东大会审议。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本信息

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

　　经公司查询，上海康怡不是失信被执行人。

　　（3）上海康怡2023年度及2024年一季度主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　三、关联交易协议主要内容

　　甲方（贷款人）：上海康怡投资有限公司

　　乙方（借款人）：绿康生化股份有限公司

　　借款展期金额：人民币5,500万元

　　借款展期期限：借款期限为借款到期之日起12个月，公司可提前还款。

　　借款展期利率：借款利率按全国银行间同业拆借中心每期公布的1年期LPR计算。（注：截止公告披露日，最近一期公布的1年期LPR为3.45%）

　　四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

　　本次交易为关联方上海康怡向公司提供的短期借款进行了展期，借款展期利率按全国银行间同业拆借中心每期公布的1年期LPR计算，属于合理范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。上海康怡财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　本年初至本公告披露日，上海康怡已向公司提供关联借款余额累计2,500万元。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司第四届董事会第三次独立董事专门会议于2024年5月17日召开，审议了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：

　　本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东上海康怡对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允合理，且公司无需提供任何担保，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十二次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》；

　　3、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议会议决议》；

　　4、《上市公司关联交易情况概述表》；

　　5、《借款展期合同》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年 5 月 18 日