证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-015
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月17日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省荆州市沙市区金龙路51号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗辉华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事5人,出席5人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2023年董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:关于《2023年监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:关于《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:关于2023年利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:关于董事、监事2023年薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案6、7已对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案7涉及关联股东回避表决,出席本次股东大会的股东丁柏已回避表决。
3、除审议上述议案外,本次股东大会还听取了《航天南湖电子信息技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:王飞、章健
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2024年5月18日
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