珠海高凌信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事孙统帅先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监姜晓会女士出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2023年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　11.01、议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02、 议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03、 议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04、 议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05、 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

　　2、 本次股东大会审议的议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；

　　3、 本次股东大会审议的议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

　　律师：罗刚、詹雅婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2024-028

　　珠海高凌信息科技股份有限公司关于

　　选举第三届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，于2024年5月17日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将与公司8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月18日

　　附件：

　　第三届董事会职工代表董事简历

　　王忠玉先生：出生于1990年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南交通大学控制科学与工程专业。2017年6月至2020年3月，任北京经纬恒润科技股份有限公司系统工程师；2020年3月至2020年9月，任北京世冠金洋科技发展有限公司解决方案工程师；2020年9月加入珠海高凌信息科技股份有限公司任产品市场一部副经理；2022年3月至今任子公司河南信大网御科技有限公司业务管理部经理。

　　王忠玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。