苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688588        证券简称：凌志软件        公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《董事会2023年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《监事会2023年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2023年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于修订部分治理制度的议案

　　9.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本次会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会特别决议议案：议案8为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的有效表决权数量的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案5、6。

　　3、无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：谢静  李允红

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

　　2024年5月18日