北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002985        证券简称：北摩高科       公告编号：2024-021

　　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15—15:00。

　　2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长王飞女士

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议股东的总体情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东50人，代表股份57,005,882股，占上市公司总股份的17.1780%。

　　其中：通过现场投票的股东21人，代表股份53,853,373股，占上市公司总股份的16.2281%。

　　通过网络投票的股东29人，代表股份3,152,509股，占上市公司总股份的0.9500%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份11,429,978股，占上市公司总股份的3.4443%。

　　其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份8,277,469股，占上市公司总股份的2.4943%。

　　通过网络投票的中小股东29人，代表股份3,152,509股，占上市公司总股份的0.9500%。

　　（3）出席会议的其他人员

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意56,895,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.8062%；反对93,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.1636%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,319,508股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0335%；反对93,270股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意56,895,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.8062%；反对93,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.1636%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,319,508股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0335%；反对93,270股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意56,895,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.8064%；反对108,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.1903%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,319,608股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0344%；反对108,470股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9490%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0166%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议并通过《关于确认公司2023年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意56,895,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.8062%；反对93,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.1636%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,319,508股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0335%；反对93,270股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议并通过《关于拟续聘公司2024年年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意56,901,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.8171%；反对87,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1527%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,325,718股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0878%；反对87,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7617%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议并通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意56,895,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.8062%；反对93,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.1636%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,319,508股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0335%；反对93,270股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议并通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意55,751,067股，占出席会议所有股东所持股份的97.7988%；反对1,237,615股，占出席会议所有股东所持股份的2.1710%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意10,175,163股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0217%；反对1,237,615股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8278%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意56,895,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.8062%；反对93,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.1636%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,319,508股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0335%；反对93,270股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意54,789,317股，占出席会议所有股东所持股份的96.1117%；反对2,199,365股，占出席会议所有股东所持股份的3.8581%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意9,213,413股，占出席会议的中小股东所持股份的80.6074%；反对2,199,365股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2421%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议并通过《变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意56,920,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8503%；反对68,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.1196%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,344,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2532%；反对68,160股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5963%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　11、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决结果：同意56,840,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.7107%；反对147,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.2591%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　其中，中小股东表决结果：同意11,265,068股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5572%；反对147,710股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2923%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1505%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2024年5月17日