天邦食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码:002124          证券简称:ST天邦         公告编号:2024-071

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月20日15:00在安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月30日以公告形式发出。

　　1、现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5、会议主持人：董事长张邦辉；

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东35人，代表股份498,199,475股，占上市公司总股份的22.4219%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份330,235,985股，占上市公司总股份的14.8625%。通过网络投票的股东32人，代表股份167,963,490股，占上市公司总股份的7.5593%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份168,408,590股，占上市公司总股份的7.5794%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份445,100股，占上市公司总股份的0.0200%。通过网络投票的中小股东32人，代表股份167,963,490股，占上市公司总股份的7.5593%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

　　提案1.00 2023年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意497,585,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.8768%；反对592,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1188%；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意167,794,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6356%；反对592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3516%；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129%。

　　提案2.00 2023年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意497,794,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188%；反对402,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意168,003,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7597%；反对402,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2391%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

　　提案3.00 2023年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意497,776,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151%；反对401,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意167,985,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7490%；反对401,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2382%；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129%。

　　提案4.00 2023年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意497,776,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151%；反对401,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意167,985,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7490%；反对401,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2382%；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129%。

　　提案5.00 关于2023年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意497,776,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151%；反对402,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808%；弃权20,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意167,985,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7490%；反对402,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2391%；弃权20,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%。

　　提案6.00 关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意497,794,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188%；反对402,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意168,003,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7597%；反对402,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2391%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

　　提案7.00 关于2024年度向银行借款授信总量及授权的议案

　　总表决情况：

　　同意495,466,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.4514%；反对2,731,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.5482%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意165,675,274股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3770%；反对2,731,154股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6217%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

　　提案8.00 关于2023年度董事、高管、监事人员薪酬及2024年度经营业绩考核的议案

　　总表决情况：

　　同意165,855,874股，占出席会议所有股东所持股份的98.4842%；反对2,550,554股，占出席会议所有股东所持股份的1.5145%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意165,855,874股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4842%；反对2,550,554股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5145%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

　　关联股东张邦辉、夏闽海、严小明、张炳良对此议案回避表决。

　　提案9.00 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　总表决情况：

　　同意497,796,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9191%；反对401,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意168,005,328股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7605%；反对401,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2382%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

　　提案10.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

　　总表决情况：

　　同意497,603,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.8804%；反对593,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1191%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意167,812,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6462%；反对593,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

　　提案11.00 关于公司2024年对外担保的议案

　　总表决情况：

　　同意497,603,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.8804%；反对593,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1191%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意167,812,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6462%；反对593,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

　　提案12.00 关于修订《天邦食品股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意495,657,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.4897%；反对2,540,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.5099%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意165,866,274股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4904%；反对2,540,154股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5083%；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事就2023年度履职情况进行述职,《独立董事2023年度述职报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所万晓宇、杨军律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　七、备查文件目录

　　1、天邦食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告；

　　2、（2024）承义法字第00132号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十一日