中国有色金属建设股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券简称：中色股份                证券代码：000758                公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：2024年5月20日下午14：30

　　2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　3. 会议召集人：公司第九届董事会

　　4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东47人，代表股份684,450,186股，占上市公司总股份的34.3454%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份665,522,406股，占上市公司总股份的33.3957%。

　　通过网络投票的股东41人，代表股份18,927,780股，占上市公司总股份的0.9498%。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份18,927,780股，占上市公司总股份的0.9498%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东41人，代表股份18,927,780股，占上市公司总股份的0.9498%。

　　3. 公司董事、监事和见证律师出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1.00 《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意683,739,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.8962%；反对638,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,217,380股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2468%；反对638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3723%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3809%。

　　表决结果：通过

　　提案2.00 《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意683,739,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.8962%；反对638,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,217,380股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2468%；反对638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3723%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3809%。

　　表决结果：通过

　　提案3.00 《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意683,739,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.8962%；反对638,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,217,380股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2468%；反对638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3723%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3809%。

　　表决结果：通过

　　提案4.00 《2023年年度报告及报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意683,739,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.8962%；反对638,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,217,380股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2468%；反对638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3723%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3809%。

　　表决结果：通过

　　提案5.00 《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意683,811,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9067%；反对638,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,289,480股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6277%；反对638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　提案6.00 《2024年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意683,811,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9067%；反对638,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,289,480股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6277%；反对638,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　提案7.00 《公司2024年度期货套期保值计划》

　　总表决情况：

　　同意683,811,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9067%；反对638,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,289,380股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6272%；反对638,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　提案8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意683,658,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对791,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,135,919股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8164%；反对791,860股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1836%；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2. 律师姓名：张超、王文杰

　　3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 2023年年度股东大会决议；

　　2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日