广东纬德信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688171        证券简称：纬德信息        公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　7.01议案名称：独立董事工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02议案名称：董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案6属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

　　2、本次股东大会议案3、5、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：陈锦屏、龙建胜

　　2、 律师见证结论意见：

　　纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。