宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605008       证券简称：长鸿高科       公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3,216,400股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书白骅先生出席会议；公司其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司及控股子（孙）公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、7、8、9、10、13；

　　2、 特别决议议案：议案6、7；

　　3、本次的关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）已对议案9回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

　　律师：叶元华、蒋卓伶

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议