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广东省建筑工程集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:002060       证券简称:广东建工       公告编号:临2024-038

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案(五)需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024年5月20日14:30;

  2.会议召开地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼大会议室;

  3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  4.会议召集人:公司董事会;

  5.会议主持人:董事长张育民先生;

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计25人,代表有表决权的股份数2,828,021,340股,占公司股本总额的75.3257%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计6人,代表有表决权的股份数2,816,454,140股,占公司股本总额的75.0176%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5910%;通过网络投票的股东19人,代表有表决权的股份数11,567,200股,占公司股本总额的0.3081%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4090%。

  会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事出席了现场会议,部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

  (一)公司2023年度董事会工作报告;

  1.总的表决情况:同意2,824,247,440股,占出席会议所有股东所持股份的99.8666%;反对3,702,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1309%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (二)公司2023年度监事会工作报告;

  1.总的表决情况:同意2,824,247,440股,占出席会议所有股东所持股份的99.8666%;反对3,702,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1309%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (三)公司2023年度财务决算报告;

  1.总的表决情况:同意2,824,247,440股,占出席会议所有股东所持股份的99.8666%;反对3,702,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1309%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (四)公司2023年度利润分配方案;

  1.总的表决情况:同意2,824,319,040股,占出席会议所有股东所持股份的99.8691%;反对3,702,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1309%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (五)关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案;

  1.总的表决情况:同意184,172,333股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0294%;反对3,702,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.9706%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避2,640,146,707股。

  其中,中小投资者表决情况:同意184,172,333股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0294%;反对3,702,300股,占出席会议的中小股东所持股份的1.9706%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避10,101,210股。

  2.表决结果:通过。

  由于广东省建筑工程集团控股有限公司(以下简称“建工控股”)为公司控股股东,广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“建科院”)为建工控股的控股子公司,公司与建工控股、建科院存在关联关系。关联股东建工控股持有表决权股份2,630,045,497股、建科院持有表决权股份10,101,210股,均对本议案回避表决。

  (六)公司2023年年度报告及其摘要;

  1.总的表决情况:同意2,824,247,440股,占出席会议所有股东所持股份的99.8666%;反对3,702,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1309%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (七)公司2024年度财务预算方案;

  1.总的表决情况:同意2,824,319,040股,占出席会议所有股东所持股份的99.8691%;反对3,702,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1309%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (八)公司2024年度投资计划;

  1.总的表决情况:同意2,824,319,040股,占出席会议所有股东所持股份的99.8691%;反对3,702,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1309%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (九)关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案;

  1.总的表决情况:同意2,816,557,040股,占出席会议所有股东所持股份的99.5946%;反对11,464,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4054%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (十)关于重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案;

  1.总的表决情况:同意2,816,522,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.5934%;反对11,499,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (十一)关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案;

  1.总的表决情况:同意2,816,518,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对11,503,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (十二)关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案;

  1.总的表决情况:同意2,816,518,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.5932%;反对11,503,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避0股。

  2.表决结果:通过。

  (十三)关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》的议案。

  1.总的表决情况:同意2,816,522,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.5934%;反对11,499,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);回避0股。

  2.表决结果:通过。

  该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。

  (二)律师姓名:王学琛、李博。

  (三)结论意见:本所律师认为,本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

  四、备查文件

  (一)广东省建筑工程集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;

  (二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

  

  广东省建筑工程集团股份有限公司

  董事会

  2024年5月21日

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