株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600479             证券简称：千金药业          公告编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　二二四年五月二十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、关于《公司战略规划概要（2024年-2031年）》的议案

　　该议案已经公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业战略规划概要（2024年-2031年）》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,15名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及3名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的4,920,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2024年5月14日完成该部分限制性股票的回购注销工作。

　　近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币42891.7117万元变更为人民币42399.7117万元，公司股份总数由42891.7117万股变更为42399.7117万股。董事会同意对《株洲千金药业股份有限公司章程》作出相应修改，具体修订内容如下：

　　经2021年第一次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2024-022

　　株洲千金药业股份有限公司关于变更

　　注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年5月20日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,15名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及3名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的4,920,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2024年5月14日完成该部分限制性股票的回购注销工作。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币42891.7117万元变更为人民币42399.7117万元，公司股份总数由42891.7117万股变更为42399.7117万股。

　　根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2021年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日