广东领益智造股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2024-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：副董事长贾双谊先生

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2024年5月20日（星期一）14:30

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共40人，代表股份4,344,284,576股，占上市公司总股份的61.9888%，占公司有表决权股份总数的62.1452%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表公司有表决权股份4,142,943,759股，占公司股份总数的59.1158%，占公司有表决权股份总数的59.2651%；

　　通过网络投票系统进行投票表决的股东共34人，代表公司有表决权股份201,340,817股，占公司股份总数的2.8729%，占公司有表决权股份总数的2.8802%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计39人，代表股份204,760,555股，占上市公司总股份的2.9217%，占公司有表决权股份总数的2.9291%。

　　（3）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意4,343,023,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对893,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206%；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085%。

　　中小股东总表决情况：同意203,499,019股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3839%；反对893,436股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4363%；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1798%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意4,343,023,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对893,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206%；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085%。

　　中小股东总表决情况：同意203,499,019股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3839%；反对893,436股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4363%；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1798%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意4,343,023,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对893,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206%；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085%。

　　中小股东总表决情况：同意203,499,019股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3839%；反对893,436股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4363%；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1798%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意4,342,970,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对896,291股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206%；弃权418,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096%。

　　中小股东总表决情况：同意203,446,164股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3581%；反对896,291股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4377%；弃权418,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2042%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意4,343,806,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对448,236股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权29,992股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　中小股东总表决情况：同意204,282,327股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7664%；反对448,236股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2189%；弃权29,992股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0146%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意4,327,969,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.6245%；反对16,284,816股，占出席会议所有股东所持股份的0.3749%；弃权29,992股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　中小股东总表决情况：同意188,445,747股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0323%；反对16,284,816股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9531%；弃权29,992股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0146%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>等制度的议案》

　　总表决情况：同意4,156,202,917股，占出席会议所有股东所持股份的95.6706%；反对187,870,859股，占出席会议所有股东所持股份的4.3246%；弃权210,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。

　　中小股东总表决情况：同意16,678,896股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1456%；反对187,870,859股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7515%；弃权210,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1030%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过了《2024年度董事薪酬方案》

　　总表决情况：同意4,343,193,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对1,060,636股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权29,992股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　中小股东总表决情况：同意203,669,927股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4674%；反对1,060,636股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5180%；弃权29,992股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0146%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过了《2024年度监事薪酬方案》

　　总表决情况：同意4,343,756,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878%；反对498,236股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权29,992股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　中小股东总表决情况：同意204,232,327股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7420%；反对498,236股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2433%；弃权29,992股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0146%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证意见

　　北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年度股东大会决议；

　　2、2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十日