三维通信股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002115          证券简称：三维通信               公告编号：2024-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开情况

　　1.本次股东大会召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月20日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

　　3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.本次股东大会召集人：公司第七届董事会

　　5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生

　　6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7名，代表股份

　　132,041,451股，占公司总股本的16.2815%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表股份131,689,580股，占公司总股本的16.2381%。

　　2、参与网络投票股东及股东代表共5人，代表股份351,871股，占公司总股本的0.0434%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　1.《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：131,990,351股同意，占出席会议有表决权股数的99.9613%；51,100股反对，占出席会议有表决权股数的0.0387%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

　　2.《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：131,990,351股同意，占出席会议有表决权股数的99.9613%；51,100股反对，占出席会议有表决权股数的0.0387%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

　　3.《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：132,011,351股同意，占出席会议有表决权股数的99.9772%；30,100股反对，占出席会议有表决权股数的0.0228%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

　　4.《2023年度利润分配方案》

　　表决结果：132,011,351股同意，占出席会议有表决权股数的99.9772%；30,100股反对，占出席会议有表决权股数的0.0228%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：321,771股同意，30,100股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的91.4457%。

　　5.《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：131,990,351股同意，占出席会议有表决权股数的99.9613%；51,100股反对，占出席会议有表决权股数的0.0387%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：300,771股同意，51,100股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的85.4776%。

　　6.《公司2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：131,990,351股同意，占出席会议有表决权股数的99.9613%；51,100股反对，占出席会议有表决权股数的0.0387%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

　　7.《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：131,990,351股同意，占出席会议有表决权股数的99.9613%；51,100股反对，占出席会议有表决权股数的0.0387%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：300,771股同意，51,100股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的85.4776%。

　　8.《关于公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》

　　表决结果：131,689,680股同意，占出席会议有表决权股数的99.7336%；351,771股反对，占出席会议有表决权股数的0.2664%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：100股同意，351,771股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0284%。

　　本次股东大会审议的议案均获得通过。

　　此外，在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作了2023年度独立董事述职报告。《2023年度独立董事述职报告》已于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　六和律师认为，公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年度股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2024年5月21日