厦门松霖科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603992        证券简称：松霖科技       公告编号：2024-033

　　转债代码：113651        转债简称：松霖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路298号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案13为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

　　律师：崔白、戴林璇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日