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博纳影业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

  证券代码:001330       证券简称:博纳影业       公告编号:2024-039号

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无被否决的议案;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2024年5月20日下午14:15

  网络投票时间为:2024年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:北京市朝阳区三丰北里3号皇冠假日酒店

  3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:经公司半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事齐志先生主持。

  6、股权登记日: 2024年5月13日

  本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数23人,代表股份501,303,019股,占上市公司有表决权股份总数的36.5632%。其中:通过现场表决的股东及股东授权委托代表3人,代表股份399,165,685股,占上市公司有表决权股份总数的29.1137%。通过网络投票的股东20人,代表股份102,137,334股,占上市公司有表决权股份总数的7.4495%。

  通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数20人,代表股份73,341,972股,占上市公司有表决权股份总数的5.3493%。其中:通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份22,749,102股,占上市公司有表决权股份总数的1.6592%。通过网络投票的中小股东19人,代表股份50,592,870股,占上市公司有表决权股份总数的3.6901%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

  二、议案的审议表决情况

  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

  一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

  总表决情况:同意501,289,619股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%;反对13,400股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

  表决结果:该项议案获得通过。

  二、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

  总表决情况:同意501,289,619股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%;反对13,400股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

  表决结果:该项议案获得通过。

  三、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

  总表决情况:同意501,289,619股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%;反对13,400股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

  表决结果:该项议案获得通过。

  四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

  总表决情况:同意501,289,619股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%;反对13,400股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

  表决结果:该项议案获得通过。

  五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

  总表决情况:同意501,289,619股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%;反对13,400股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意73,328,572股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9817%;反对13,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:该项议案获得通过。

  六、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

  总表决情况:同意501,051,519股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9498%;反对251,500股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0502%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

  表决结果:该项议案获得通过。

  七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况:同意501,289,619股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%;反对13,400股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

  表决结果:该项议案获得通过。

  八、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

  持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生、持有公司22,749,102股股份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

  总表决情况:同意196,311,634股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9932%;反对13,400股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

  表决结果:该项议案获得通过。

  九、审议通过《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》

  总表决情况:同意501,051,519股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9498%;反对251,500股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0502%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市通商律师事务所

  2、律师姓名:杨敏、薄思远

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2023年度股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告。

  博纳影业集团股份有限公司

  董事会

  二二四年五月二十日

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