博纳影业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：001330       证券简称：博纳影业       公告编号：2024-039号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无被否决的议案；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月20日下午14:15

　　网络投票时间为：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里3号皇冠假日酒店

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐志先生主持。

　　6、股权登记日： 2024年5月13日

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数23人，代表股份501,303,019股，占上市公司有表决权股份总数的36.5632%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表3人，代表股份399,165,685股，占上市公司有表决权股份总数的29.1137%。通过网络投票的股东20人，代表股份102,137,334股，占上市公司有表决权股份总数的7.4495%。

　　通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数20人，代表股份73,341,972股，占上市公司有表决权股份总数的5.3493%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份22,749,102股，占上市公司有表决权股份总数的1.6592%。通过网络投票的中小股东19人，代表股份50,592,870股，占上市公司有表决权股份总数的3.6901%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

　　二、议案的审议表决情况

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　二、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　三、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意73,328,572股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9817%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　六、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意501,051,519股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9498%；反对251,500股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0502%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　八、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生、持有公司22,749,102股股份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙），对本议案回避表决。

　　总表决情况：同意196,311,634股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9932%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　九、审议通过《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》

　　总表决情况：同意501,051,519股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9498%；反对251,500股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0502%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　2、律师姓名：杨敏、薄思远

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十日