北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688485        证券简称：九州一轨        公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于审议购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8涉及特别决议，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。议案3、议案6、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：卢江霞 项颂雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日