华扬联众数字技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：603825         证券简称：华扬联众        公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长冯康洁女士主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案 7《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决，参与投票的股东中，已回避表决的关联股东有苏同、姜香蕊、上海华扬联众企业管理有限公司、贾建萍。

　　本次股东大会议案10《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

　　律师：陈漾、樊篱

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2024年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议