安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪           编号：2024—28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14∶30开始。

　　2、网络投票时间为：2024年5月20日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。

　　（四）股权登记日为2024年5月14日。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　（六）现场会议主持人：吉学斌先生。

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份608,333,640股，占上市公司总股份的34.7138%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份518,520,186股，占上市公司总股份的29.5887%。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份89,813,454股，占上市公司总股份的5.1251%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份89,813,454股，占上市公司总股份的5.1251%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东21人，代表股份89,813,454股，占上市公司总股份的5.1251%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00 2023年度董事会工作报告

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案2.00 2023年度监事会工作报告

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案3.00 2023年度财务决算报告

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况，同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案4.00 2023年度利润分配方案

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案5.00 2023年年度报告及其摘要

　　同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案7.00 关于公司2024年融资额度及提供相应担保的议案

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案8.00 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案9.00 关于修改及制修订部分制度的议案

　　逐项表决结果如下：

　　议案9.01 《公司章程》及其修正案

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案9.02 《独立董事专门会议制度》

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案9.03  《独立董事制度》

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案9.04 《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。

　　议案10.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意606,819,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7511%；反对1,123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1848%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意88,299,554股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3144%；反对1,123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2514%；弃权390,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4342%。

　　本议案获得通过。张波涛先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　议案11.00 关于增补第七届董事会独立董事的议案

　　议案11.01 关于增补曹蕾女士为第七届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意603,986,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.2855%；

　　其中，中小股东总表决情况：同意85,466,731股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1603%；

　　本议案获得通过。曹蕾女士当选为公司第七届董事会独立董事。

　　议案11.02 关于增补展飞先生为第七届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意603,107,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.1409%；

　　其中，中小股东总表决情况：同意84,587,331股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1811%。

　　本议案获得通过。展飞先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事作了2023年度独立董事述职报告。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经广东晟典律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2023年度股东大会决议。

　　2、广东晟典律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二四年五月二十日