湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安        公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9。

　　应回避表决的关联股东名称：杨涛、刘文清、任启、陈松政、长沙扬睿企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙捷清企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙扬麒企业管理合伙企业(有限合伙)。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：邓争艳、黎雪琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安      公告编号：2024-033

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于公司产品通过“安全可靠测评”的

　　自愿性信息披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称 “公司”）旗下服务器操作系统产品，通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，获得安全可靠等级I级，具体情况如下：

　　一、“麒麟信安服务器操作系统V3”产品获得安全可靠等级I级

　　2024 年5月20日，中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心联合发布了《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》，根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求，公司“麒麟信安服务器操作系统V3(内核版本4.19)”产品通过安全可靠测评，获得安全可靠等级I级，有效期自发布之日起三年。具体详见《安全可靠测评结果公告 (2024年第1号)》 ( 公 告 链 接 ：http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202405/t20240520_172866.html)。

　　安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。

　　二、 对公司的影响

　　“麒麟信安服务器操作系统V3”产品通过上述安全可靠测评，标志着公司服务器操作系统产品能力和自主研发实力得到了国家权威机构的认可，符合国家对信息技术应用创新领域产品的要求。

　　上述安全可靠测评结果的取得，有利于公司更好地为政府、能源、金融、交通及教育等重要行业客户提供符合安全性、可靠性和可持续性等要求的国产操作系统产品；同时也将进一步提升公司核心产品的竞争能力和品牌影响力，对公司经营持续发展产生积极作用。该事项对公司经营业绩的影响尚不确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2024年5月21日