杭州柯林电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688611        证券简称：杭州柯林        公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　7.01 议案名称：《关于2024年度公司独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02议案名称：《关于2024年度公司非独立董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超2/3通过，其他均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。

　　2、第5、6、7项议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次会议中，议案7.02、议案8涉及关联交易，关联股东谢东、张艳萍、陆俊英、杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）、谢方、胡建娣、周康均已回避表决。

　　4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　5、除审议上述议案外，本次股东大会还单独听取了公司独立董事关于《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

　　律师：张伟、陈威杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州柯林电气股份有限公司董事会

　　2024年5月21日