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杭州柯林电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688611        证券简称:杭州柯林        公告编号:2024-017

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,由董事长谢东先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书张艳萍女士出席会议;公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于续聘2024年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

  7.01 议案名称:《关于2024年度公司独立董事津贴的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7.02议案名称:《关于2024年度公司非独立董事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案10为特别决议议案,议案已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权超2/3通过,其他均为普通决议议案,所有议案均已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权过半数通过。

  2、第5、6、7项议案均对中小投资者进行了单独计票。

  3、本次会议中,议案7.02、议案8涉及关联交易,关联股东谢东、张艳萍、陆俊英、杭州广意投资管理合伙企业(有限合伙)、谢方、胡建娣、周康均已回避表决。

  4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

  5、除审议上述议案外,本次股东大会还单独听取了公司独立董事关于《2023年度独立董事述职报告》。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(杭州)律师事务所

  律师:张伟、陈威杰

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  杭州柯林电气股份有限公司董事会

  2024年5月21日

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