成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603809           证券简称：豪能股份           公告编号：2024-028

　　转债代码：113662           转债简称：豪能转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月20日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　同意选举罗勇先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致， 即自2024年5月20日起三年。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司监事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份            公告编号：2024-027

　　转债代码：113662          转债简称：豪能转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举向星星女士主持，公司全体监事、拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举向星星女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致，即自2024年5月20日起三年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于继续设立第六届董事会各专门委员会的议案》

　　公司第六届董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。

　　同意由独立董事赵书阳先生、余丽霞女士，董事向星星女士组成审计委员会，由赵书阳先生担任会议召集人；

　　同意由独立董事余丽霞女士、时玉宝先生，董事向星星女士组成薪酬与考核委员会，由余丽霞女士担任会议召集人；

　　同意由独立董事时玉宝先生、赵书阳先生，董事向星星女士组成提名委员会，由时玉宝先生担任会议召集人；

　　同意由董事向星星女士、张勇先生、孙新征先生组成战略委员会，由向星星女士担任会议召集人。

　　专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，即自2024年5月20日起三年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长向星星女士提名，提名委员会审核，同意聘任张勇先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，即自2024年5月20日起三年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任杨燕女士、扶平先生、孙新征先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致，即自2024年5月20日起三年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，审计委员会审议通过，同意聘任鲁亚平女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致，即自2024年5月20日起三年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长向星星女士提名，提名委员会审核，同意聘任侯凡先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，即自2024年5月20日起三年。侯凡先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　简 历

　　1、向星星女士、张勇先生、杨燕女士、扶平先生、孙新征先生、向朝明先生、赵书阳先生、时玉宝先生、余丽霞女士的简历详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。

　　2、鲁亚平，女，汉族，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理、青岛啤酒西南营销公司重庆分公司财务经理，泸州长江机械有限公司财务经理，重庆豪能传动技术有限公司财务经理，现任成都豪能科技股份有限公司财务总监，成都昊轶强航空设备制造有限公司董事。

　　3、侯凡，男，汉族，1983年出生，中共党员，本科学历。曾任职于重庆市体育彩票管理中心，成都豪能科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表。现任成都豪能科技股份有限公司董事会秘书，成都昊轶强航空设备制造有限公司董事，成都豪能空天科技有限公司董事，四川航天神坤科技有限公司董事。

　　证券代码：603809        证券简称：豪能股份        公告编号：2024-026

　　转债代码：113662        转债简称：豪能转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长、总经理张勇先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事杨燕女士因公出差，授权委托公司董事会秘书侯凡先生代为出席本次会议并行使表决权；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书侯凡先生出席本次会议，财务总监鲁亚平女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《2023年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《2023年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2024年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2024年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案

　　9.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

　　10.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02、议案名称：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.07、议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案7、9、12、13为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；

　　2、本次股东大会的议案4、6、7、8、11、12、13、14、15、16均对中小投资者进行单独计票；

　　3、关联股东向朝东、张勇、向星星、杨燕、扶平、向朝明、罗勇、鲁亚平、侯凡回避议案11的表决；

　　4、本次股东大会所有议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：麻云燕、陈佳然

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日