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浙江双元科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688623        证券简称:双元科技        公告编号:2024-027

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年05月20日

  (二) 股东大会召开的地点:杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼(上城科技工业基地)浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人,出席5人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于预计2024年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于公司续聘2024年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  14、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

  2、本次股东大会的议案13为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  3、本次股东大会的议案5-13对中小投资者进行了单独计票;

  4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:议案7;

  关联股东杭州凯毕特投资管理有限公司、郑建、杭州丰泉汇投资管理合伙企业(有限合伙)、胡美琴回避表决,其所持有表决权股份数量为39,695,000股。

  5、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

  律师:吕崇华、王淳莹

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

  特此公告。

  浙江双元科技股份有限公司董事会

  2024年5月21日

  ● 报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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