广州弘亚数控机械股份有限公司关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002833            证券简称：弘亚数控            公告编号：2024- 022

　　转债代码：127041            转债简称：弘亚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、调整董事会席位的具体情况

　　公司拟调整董事会席位数量，将董事会成员人数由9名调减至8名，其中非独立董事人数由6名减至5名，独立董事人数3名保持不变。鉴于该调整，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司截至2024年3月31日可转换公司债券转股情况，对《公司章程》中相关条款作出修订。具体情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，修订后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2024年5月21日