深圳广田集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002482        证券简称：*ST广田        公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至2024年5月20日下午15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长于琦先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表公司有表决权的股份总数1,385,763,271股，占股权登记日公司总股份数的36.9442%。其中：通过现场投票的股东2人，代表公司有表决权的股份总数1,215,809,581股，占股权登记日公司总股份数的32.4133%。通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权的股份169,953,690股，占股权登记日公司总股份数的4.5309%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　参加本次会议的中小股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权的股份169,953,690股，占股权登记日公司总股份的4.5309%。其中：通过现场投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占股权登记日公司总股份的0%。通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权的股份169,953,690股，占股权登记日公司总股份的4.5309%。

　　公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员、律师代表列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1. 审议通过《公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,761,171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对2,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意169,951,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9988%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2. 审议通过《公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,721,171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对2,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,911,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9752%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0235%。

　　3. 审议通过《公司〈2023年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,761,171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对2,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,951,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9988%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　4. 审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,721,171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对42,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,911,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9752%；反对42,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　5. 审议通过《公司〈2023年度报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,761,171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对2,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,951,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9988%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　6. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,721,171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对2,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,911,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9752%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0235%。

　　7. 审议通过《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,309,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9673%；反对453,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,499,990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7330%；反对453,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2670%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　8. 审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,301,371股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9667%；反对461,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,491,790股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7282%；反对461,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　9. 审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,752,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对10,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,943,390股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9939%；反对10,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　10. 审议通过《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,541,251股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对10,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,943,390股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9939%；反对10,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。

　　11. 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,761,171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对2,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,951,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9988%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　12. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,349,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9701%；反对413,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,539,990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7566%；反对413,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2434%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　13. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,309,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9673%；反对453,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,499,990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7330%；反对453,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2670%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　14. 审议通过《关于将部分自有物业对外出租的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,761,171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对2,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,951,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9988%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　15. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,385,721,171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对2,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意169,911,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9752%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0235%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、舒金旭通过现场的方式参加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳广田集团股份有限公司2023年度股东大会会议决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十一日