广州金域医学检验集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学       公告编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日（2024年5月13日），广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为468,771,275股，回购专用证券账户股份数为5,363,900股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为463,407,375股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事谢获宝先生因工作原因请假未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况（议案4）

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案均获通过；

　　2.本次会议议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：程劲松、陈凯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2024年5月21日