浙江交通科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2024-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议时间

　　现场会议开始时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：2024年5月20日——2024年5月20日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00。

　　2. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

　　3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：董事长申屠德进先生。

　　6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人，共计代表股份1,396,775,400股，占公司有表决权股份总数的53.7400%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份1,384,166,232股，占公司有表决权股份总数的53.2548%。

　　出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所列席见证。列席本次股东大会的还有第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人。

　　3. 网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东15人，代表股份12,609,168股，占公司有表决权股份总数的0.4851%。

　　4.中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共16人，代表股份106,242,274股，占公司有表决权股份总数的4.0876%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份93,633,106股，占公司有表决权股份总数的3.6025%。通过网络投票的中小股东15人，代表股份12,609,168股，占公司有表决权股份总数的0.4851%。

　　二、 议案审议表决情况

　　（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意1,396,360,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%。反对399,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。弃权15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意105,827,634股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6097%；反对399,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3759%；弃权15,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0144%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意1,396,360,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%。反对400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

　　（三） 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意1,396,176,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9571%。反对400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权198,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%。

　　（四） 审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意1,396,176,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9571%。反对399,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。弃权199,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意105,643,394股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4363%；反对399,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3759%；弃权199,540股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1878%。

　　（五） 审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意1,396,176,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9571%。反对400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权198,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意105,643,394股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4363%；反对400,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3768%；弃权198,540股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1869%。

　　（六） 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》

　　表决情况：同意1,396,413,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。反对361,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意105,879,974股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6590%；反对361,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3401%；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009%。

　　（七）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意295,651,394股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8599%。反对400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1352%。弃权14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意105,827,634股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6097%；反对400,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3768%；弃权14,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0135%。

　　回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东浙江省交通投资集团有限公司回避表决。

　　（八）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意1,396,176,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9571%。反对400,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。弃权198,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%。

　　（九） 审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　9.01选举申屠德进先生为公司第九届董事会非独立董事

　　申屠德进先生获得选举票数1,396,084,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，申屠德进先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　9.02选举杨剑先生为公司第九届董事会非独立董事

　　杨剑先生获得选举票数1,396,084,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，杨剑先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　9.03选举李海瑛女士为公司第九届董事会非独立董事

　　李海瑛女士获得选举票数1,396,084,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，李海瑛女士当选公司第九届董事会非独立董事。

　　9.04选举李勇先生为公司第九届董事会非独立董事

　　李勇先生获得选举票数1,396,084,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,497股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，李勇先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　9.05选举黄建樟先生为公司第九届董事会非独立董事

　　黄建樟先生获得选举票数1,396,084,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，黄建樟先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　9.06选举刘文鹏先生为公司第九届董事会非独立董事

　　刘文鹏先生获得选举票数1,396,084,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,497股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，刘文鹏先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　9.07选举舒鹏先生为公司第九届董事会非独立董事

　　舒鹏先生获得选举票数1,396,084,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,497股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，舒鹏先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　（十） 审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　10.01选举周纪昌先生为公司第九届董事会独立董事

　　周纪昌先生获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，周纪昌先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　10.02选举徐荣桥先生为公司第九届董事会独立董事

　　徐荣桥先生获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，徐荣桥先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　10.03选举金迎春女士为公司第九届董事会独立董事

　　金迎春女士获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，金迎春女士当选公司第九届董事会独立董事。

　　10.04选举赵敏女士为公司第九届董事会独立董事

　　赵敏女士获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，赵敏女士当选公司第九届董事会独立董事。

　　（十一） 审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　11.01选举邓娴颖女士为公司第九届监事会非职工代表监事

　　邓娴颖女士获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，邓娴颖女士当选公司第九届监事会非职工代表监事。

　　11.02选举周中军先生为公司第九届监事会非职工代表监事

　　周中军先生获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，周中军先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。

　　11.03选举孙华明先生为公司第九届监事会非职工代表监事

　　孙华明先生获得选举票数1,396,084,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%；

　　其中，获得中小股东的选举票数105,551,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3498%。

　　根据表决结果，孙华明先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日