杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688255        证券简称：凯尔达        公告编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月6日  14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月6日

　　至2024年6月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年5月20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2024年6月5日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00

　　（二）登记地点

　　浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年6月5日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　参会手续文件要求如下：

　　1. 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2. 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：陈显芽

　　联系电话：0571-83789560

　　电子邮箱：sec@kaierda.cn

　　公司地址：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688255         证券简称：凯尔达         公告编号：2024-039

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为5,150,000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为104,708,870股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场结合通讯方式出席；

　　3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

　　9.01 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02 议案名称：《关于公司向南极电气采购货物的事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04 议案名称：《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于制定<未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于确认2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：9、11；

　　应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：杨钊律师、郭政杰律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：688255          证券简称：凯尔达         公告编号：2024-040

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

　　一、 《公司章程》的修订情况

　　除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的《公司章程》于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：688255           证券简称：凯尔达         公告编号：2024-041

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨晓先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本次聘任杨晓先生为公司副总经理的议案以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

　　杨晓先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日

　　附件：杨晓先生个人简历

　　杨晓，男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年1月至2023年9月任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2023年10月至2024年4月任民生证券股份有限公司投行11部总经理。2024年4月至今任职于公司总经办。

　　截至本公告披露日，杨晓先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。