稿件搜索

西安瑞联新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688550        证券简称:瑞联新材        公告编号:2024-063

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业二路副71号

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事长刘晓春先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议;全体高级管人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于2024年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议的议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

  2、本次会议的议案6、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

  律师:林达、徐婧仪

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  西安瑞联新材料股份有限公司董事会

  2024年5月21日

  ● 报备文件

  (一)2023年年度股东大会决议;

  (二)法律意见书。

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net